Bucuresti - 08 octombrie 2013
-
Societăţile de avocatură Ador & Associés din Geneva, Elveţia şi bwsp Hammond Bogaru şi Asociaţii, din Bucuresti, sunt alături de moştenitorii multimiliardarului elveţian Hans Bertschmann în disputa acestora cu controversatul om de afaceri grec Jean Valvis.
Sunt în derulare la acest moment în Elveţia acţiuni judiciare care urmează plângerii penale formulate de avocaţii familiei Bertschmann împotriva lui Jean Valvis pentru o serie de infracţiuni economice care au condus la prejudicierea uneia dintre cele mai importante familii elveţiene cu peste 40 milioane EURO.
Tranzacţiile prin care au fost vândute societăţile grupului Dorna (Dorna Apemin şi Dorna Lactate) către giganţii Coca Cola şi Lactalis şi cercetate de procurorii elveţieni sunt obiectul unei amănunţite expertizei contabile analizate în cadrul audierii din data de 27 August 2013.
Conform comunicatului trimis de colegii nostrii, avocaţii Thierry Ador, Timothee Bauer şi Oana Hălăucescu: “Datele expertizei furnizate în cadrul anchetei generează ipoteza că Jean Valvis a derulat în perioada 1998 - 2007, operaţiuni economice care au avut în mod clar drept scop prejudicierea principalului său partener de afaceri, Hans Bertschmann.
Majorările succesive de capital, de pildă, în cazul societăţii Dorna Lactate, au urmarit diluarea participaţiei dlui. Berstschmann. Însă o creştere de capital care nu este urmată de creşterea proporţională a acţiunilor tuturor acţionarilor conduce la o diminuare economică. Iar societatea a fost vândută la un preţ fabulos imediat (la mai puţin de un an) după ce i s-a prezentat lui Bertschmann ca fiind, în mod surprinzător, aproape de faliment.”
Prin reprezentanţii lor legali, Ador & Associés, moştenitorii lui Hans Bertschmann au formulat plângere penală împotriva lui Jean Valvis pentru infracţiunile de înşelăciune, abuz de încredere şi gestiune frauduloasă. Cazul se află acum în etapa procedurii prealabile şi are următorul termen pe 28 octombrie când procurorul de caz ar putea dispune începerea urmăririi penale a lui Jean Valvis.
„Astfel de mecanisme financiare şi de business sunt extrem de tentante când ai o poziţie de acţionar majoritar şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale. Avocaţii specializaţi în domeniul cazurilor de white collar crime, aşa numitele infracţiuni ale „gulerelor albe”, sunt familiarizaţi cu aceste mecanisme. Astfel de cazuri pot genera riscuri enorme, iar asumarea acestora poate avea chiar şi implicaţii penale majore” , a declarat avocatul Christian Bogaru, Managing Partner bwsp Hammond Bogaru & Asociaţii.
BWSP Hammond Bogaru & Asociaţii este o societate de avocatură cu sediul în Bucureşti care oferă asistenţă juridică şi reprezentare societăţilor comerciale şi clienţilor persoane fizice în cauze diverse de drept civil şi penal atât în faţa instanţelor din România cât şi a celor internaţionale. www.hbalaw.eu
CONTACT:
Andreea Antonescu
Senior Associate
BWSP Hammond Bogaru & Associates
aantonescu@hbalaw.eu
021 326 60 53
http://www.hbalaw.eu/
Cuvinte cheie:
Hammond Bogaru proces Jean Valvis