Comunicat de presa avocat Ana Ursachi

Bucuresti - 16 mai 2018 -

La data de 02 august 2016, Veaceslav Platon, un om de afaceri din Republica Moldova, s-a adresat catre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casație si Justiție a Romaniei, cu o plângere penală privind săvârșirea mai multor infracțiuni grave de către Vladimir Plahotniuc, cetățean al României precum si alti complici ai sai.

In momentul de fata,  Vladimir Plahotniuc deține cetățenia Republicii Moldova, Federatiei Ruse și a României.

Tot el, Plahotniuc Vladimir, sub acoperirea unui partid politic din Moldova, prin santaj si corupere a uzurpat toate institutiile de stat din Republica Moldova. Partidul politic al carui presedinte este Plahotniuc, ajuns in conditii extrem de dubioase la guvernarea tarii in anul 2014,  este considerat de cetatenii Republicii Moldova drept o piedica serioasa in calea integrarii europene, avand un rating rating negativ si un procent foarte mic de sustinere. Totodata, liderul partidului, oligarhul Vladimir Plahotniuc, este cunoscut in tara drept cel care a capturat puterea, raspandind influenta sa negativa asupra tuturor instituțiilor de stat – Parlament,  Guvern, sistem judecătoresc și organele procuraturii.

Presei din România Vladimir Plahotniuc i-a devenit cunoscut în urma apariției informatiilor că ar fi comandat in Londra  asasinarea bancherului rus Gherman Gorbunţov, precum și pentru acuzațiile care i-au fost aduse de către omul de afaceri român Adrian Porumboiu, care a dezvaluit presei detaliile unor tranzactii în spatele cărora ar fi stat nimeni altul decît Vladimir Plahotniuc. Drept raspuns la acuzatii, Plahotniuc a cerut în instanță ca Adrian Porumboiu să nu îi mai rostească numele, cerere care a fost in mod evident resinsa, avand in vedere absurditatea ei.

În plingerea penala depusa in august 2016, Veaceslav Platon a descris evenimentele ce au avut loc la finele anului 2011, cand partenerul sau de afaceri Yurii Kontievski, a procurat de la Vladimir Plahotniuc prin intermediul unor companii care ii aparțineau, la un preț total de 80 mln. dolari SUA un șir de active importante din sectorul bancar al Republicii Moldova, precum și din sectorul asigurărilor. Ulterior, s-a dovedit, că o parte din aceste active au fost preluate de Vladimir Plahotniuc în mod ilegal și fraudulos de la Victor Topa și Viorel Țopa, cetățeni români.

In scurt timp, după ce a primit banii pentru activele vândute, Vladimir Plahotniuc a declansat o serie de actiuni ilegale impotriva lui Veaceslav Platon, (care era reprezentantul lui Yuri Kontievski in Republica Moldova)  precum și a apropiaților acestuia. Prin toate mijloacele posibile, dar, in mod special facand uz de influenta sa negativa asupra organelor procuraturii in RM, Plahotniuc a tinut sa impiedice gestionarea activelor procurate, recurgand la manipulări prin intermediul Băncii Naționale a Moldovei și ordonand Procuraturii fabricarea dosarelor penale la comandă.

În final, partenerul Yuri Kontievski a fost deposedat de toate activele procurate de la Vladimir Plahotniuc, cel din urmă continuand sa administreze activele anterior vândute lui Yuri Kontievski, prin intermediul instituțiilor subordonate Partidului Democrat din Republica Moldova și alte persoane interpuse.

La 14 aprilie 2017, in baza plangerii lui Platon Veaceslav, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casație si Justiție prin ordonanța 888/D/P/2017 a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de grup infracțional organizat prev. de art. 367 al. 1,3 si 6 Cod penal, șantaj prev. de art. 207 Cod penal, înșelăciune prev. de art. 244 Cod penal si spălare a banilor prev. de art. 29 din Legea 606/202.

Ulterior, la 17 noiembrie 2017 Platon Veaceslav a depus o plangere suplimentara la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casație si Justiție despre o alta infractiune - spalarea banilor prin procurarea de catre banca romana Banca Transilvania a pachetului de actiuni 39% a bancii comerciale din Moldova Victoriabank SA de la o companie din zona off-shor Insidown LTD, care anterior au fost procurate cu mijloace banesti sustrase din banca moldoveneasca Banca de Economii SA in cadrul asa numitului „furt al miliardului”, caz ce a avut o rezonanta deosebit de mare in Romania, UE si SUA, Republica Moldova fiind cunoscuta intregii lumi prin crima supranumita jaful secolului, a carui beneficiar a fost acelasi Plahotniuc.

Astfel, organele de drept din Romania au fost sesizate suplimentar despre o infractiune in care a paticipat banca romana si care a fost terminata pe teritoriul statului roman.

Din motive neclare, dupa o investigatie de mai mut de 18 luni, timp in care mai multe din circumstantele invocate de Platon si-au gasit confirmarea,  la data de 21 februarie 2018, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casație si Justiție, printr-o cerere înregistrată în Tribunalul București a solicitat transferul procedurii penale, ce face obiectul dosarului penal 888/D/P/2017, către autoritățile judiciare competente din Republica Moldova.

Declinarea competentei catre alt stat, cu atat mai mult Republica Moldova, a insemnat nimic altceva decat refuzul tacit de a investiga in continuare faptele comise de un cetățean român, indreptate inclusiv si impotriva drepturilor si intereselor cetățenilor români, si a constituit temei serios de a banui aparitia unui factor comanditar in spatele unei asemenea decizii.

Prin încheierea din 05 martie 2018, Tribunalul Bucuresti a admis propunerea Parchetului si a dispus transferul urmăririi penale către autoritățile judiciare din Republica Moldova, în vederea continuării cercetărilor. Încheierea Tribunalului a fost contestată, doarece solicitarea procurorilor privind transferul procedurii penale a fost examinata fara participarea aparatorilor alesi de catre Veaceslav Platon, care nu au fost citati pentru termenul sedintei, afland despre existenta incheierii mentionate  abia la 22 martie 2018. 

 Conform legislației, transferul procedurii penale din România într-un alt stat este posibil doar dacă duce la servirea intereselor unei bune administrări a justiției. În asemenea circumstante, cea mai evidenta intrebare ca ar putea fi, chiar si retoric adresata autorităților competente din România, este carui anume interes i-ar servi transferul procedurii penale în Republica Moldova, din moment ce, atat in Romania cat si in UE este binecunoscut si nu se contesta faptul influentei malefice a lui Plahotnic asupra sistemului de drept din RM, precum si a pericolului de la sine inteles, pentru toti cei care au fost sau ar putea fi martori intr-un dosar de mare rezonanta, care vizeaza activitatea infractionala a unui grup de persoane, printre care si cetateni romani, comise cu buna stiinta, inclusiv si impotriva legilor statului Roman. . 

Este regretabil faptul că asemenea instituții cum ar fi Tribunalul București și Direcție de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism au devenit instrumente de manipulare și un mijloc de rezolvare a problemelor penale ale lui Vladimir Plahotniuc, neglijind complet scopul procesului penal: constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvîrșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale.

Avocat din Republica Moldova

Ana Ursachi

 

.