Managementul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și conflictului de interese

Bucuresti - 23 mai 2016 - Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF) împreună cu Team Innovation Media, organizează în data de 10 iunie, în București, seminarul “Managementul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și conflictului de interese”.
Seminarul se va desfășura la hotel Hilton între orele 9.30-17.30.

Spălarea banilor, finanțarea terorismului şi conflictul de interese sunt probleme actuale care compromit stabilitatea, transparența şi eficiența sistemelor economico-financiare. Seminarul îşi propune să ofere participanților o serie de informații cu privire la manifestarea fenomenului de spălare de bani şi finanțarea terorismului în practică, prin exemple reale extrase din activitatea economico-financiară curentă. De asemenea, vor fi tratate noutățile din domeniu şi aspecte conexate în activitatea de zi cu zi a ariei Anti Money Laundering (AML)/Combating the Financing of Terrorism (CFT). Vor fi dezbătute modalitățile de identificare ale conflictelor de interese, dar şi investigația şi managementul conflictului de interese.

Seminarul va fi moderat de Daniel Vărzaru, Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS U.S.A) şi Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A), Membru APCF cu o experiență vastă în: Anti Money Laundering (AML), Combating the Financing of Terrorism (CFT), Know your customer (KYC), Risk Assessment, Training și Florin Luca, Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A), Vicepreşedinte APCF cu o experiență vastă în: Conflict de Interese, Fraudă, Risk Assessment, Training.

Seminarul se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor private sau publice cu atribuţii în: Anti Money Laundering (AML)/Combating the Financing of Terrorism (CFT), Conformitate Generală, Managementul riscului operational, Control intern, Audit, Resurse Umane, Antreprenori şi persoane care doresc să acumuleze cunoştințe şi să deprindă abilități în vederea implementării unui mecanism eficient de conformitate.

După parcurgerea acestui seminar participanții îşi vor îmbogăți cunoştințele în zona de implementare practică a strategiei de gestionare a conflictelor de interese, de cunoaştere a clientelei în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standard (CRS) sau programe de sancțiuni internaționale.

Pentru mai multe informații despre seminarul ““Managementul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și conflictului de interese”, vă rugăm accesați:
www.teaminnovation.ro/seminar-managementul-combaterii-spalarii-banilor-finantarii-terorismului-si-conflictului-de-interese
www.apcf.ro

Despre Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF)

Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor este o asociație non-profit înființată la data de 25 Aprilie 2014, în baza Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații având ca scop: crearea unui pol de specialiști în managementului riscului de fraudă si conformitate si dezvoltarea unei solide culturi antifraudă în România.
Asociația a luat naștere ca urmare a inițiativei unui grup de persoane fizice din cadrul unor companii naționale și multinaționale care au avut ca valori commune: cinstea, etica, corectitudinea și altruismul. Membrii fondatori ai Asociației fac parte preponderent din sistemul Financiar-Bancar, Consultanță, Audit, Telecom,Energie și Asigurări și își doresc să facă parte dintr-un forum de excelență profesională în domeniul conformitatii si prevenirii și combaterii fraudei. Experiența și așteptările fondatorilor au făcut să aleagă un motto pe măsura așteptărilor: “FRAUDA SE ÎNTÂMPLĂ… FII PREGĂTIT”.

.
www.teaminnovation.ro/seminar-managementul-combaterii-spalarii-banilor-finantarii-terorismului-si-conflictului-de-interese www.apcf.ro

Imagini